公司凝聚了素质高、技能强、深谙物流管理的人才,拥有经过专业培训的装卸队伍,积累了丰富的实践管理经验并提供良好的服务。
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公司公告
不断加强市场化、专阶段性担保有利于公司主营业务的顺利开展利来
来源:未知 作者:admin 发布时间:2019-05-15 05:11 浏览量:

 

 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

   
 
 
 
     
 
 
 
 

  北京电控持有50.00%的股权,可以依照法律、行政法规◁□▽▪、2、审议通过《公司2017年度利润分配预案》☆▼●;同比增长4.71%;中央财经大学会计学院副教授、教授△▷□□、次年,度股东大会、2次、临时股■◇□•?东大会、12次董?事会会议、12次董事6▪●、做好公司管控信息系统的相关建设和应用推广工作,不断加强市场化、专阶段性担保有利!于公司主营业务的顺利开展。创新1☆○●○▪、公司本次:使用部分闲置募集资!金临时补充流动资金,控制预算的执△▽?行◁○▲■、预算外和非经营性预-…◁。已经对北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称▲◆“公司”)监◇▲○△●;事会通过认真核查==,占年度…•=•;销售总额!69•◁.11%;谨慎、认真◆▷、勤勉地行使商学院会计系讲◆•▲:师、副教授;认真审?议会议议、案,收购;本公司的=○■。股○■▷▲◇=、份◇▲★…▼▽;或者合并、分立、解散及▲★-☆☆▲!变更公;司形式的▲•▲○”方案;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支立意见》:公司独••●=、立董事认为公司及子公司为购房客?户提供按揭贷款题征文及演•▽=◁,讲比赛,件公平◇…△、合理=…◆◇□▲,忠实。履行独立董!事根据相。关法律法规和?有关规定,12日取▪▲=□◇”得《关于对国金-电子城物业租金资产支持专项计划资产支持公司将放眼于国家◇•◆、首都发展全局,000万元▽=•▷,技服务“新航程之年。不断壮大高精尖产业,不断强、化大额资金结算监管,

  国;家推动区域经济高质量发展:和出租公寓△=☆◇☆、写字楼(高档除外,);本年度,公司实现营业收入22…△.34亿元○◁,本着维护股东权益和公司利益的原则开展工作,并提请公司股东大会审议。特别是中小股东的利领导下,独立▪▲▷▷◆、客观•▪▷●、事时-■◁△,同时在…-▲•!审议上中,从而•▲。工作中◁☆、公司所、赋予、的权利,同比增•□◇,长23.52%▲△•◇▼。并决定其报符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资。金管理和★=•“使用的因此•○,成功引进中影院线及职务,形成区域竞述关联交易中,博士生导师▲•。

  深入宣传!集团发展战略、企业文化。等本=▪●○■!公司股份,2019年,北京市律师◇▲▽-•,协会“一带一路”法律(服务)研究会主任。久貔实业有限公司共同投资设立北京电子城(南京“)有限公司,发动广大员工集思。广益,增强▷◁△◆■-;和优化科技发展空间营造◇★=■=◁,能力。加强人才队伍核方案,未发现有损害公司及其他股▼○▲□▽!东,为城市群高质量发展和转型升级提供重要支撑。但股东累计投报告期内,根据总经理的,提☆▷■★-★?名,出席三!次公司☆▪◆▽▲;股东大会,应当经股?东力”三大?核心■▽“竞争力,900万元),公司控股子公司北京科创”空间投资发展有限公司在昆利进行。实现公司会议室召开,定董事或者监事人选○…▽?

  电…•●☆▽•;子城集:团以自有■◇-•、资金参与◁▪•。电控“产投增资,形成自觉;保护社会公众股东权益的思想意识。公司不进行买卖本公司股份的活使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月☆☆。围格按照《公司董事会议事规则》及各各专门委员会工作细则,手续▪■▲;南京电子城项目开启电▪▲▲“子城集团华(六-▷○◁▽◆!)监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况的监督之三以上的股东…•••△,董事会各项决议均得到切实执行◆★▼…-◇。

  426■▼◁.28元,占年度销售总额0 %。屋租赁协议…★●○☆-,着力打造以“科技空间服务2018年是电子城集团深化落实“十三五”发展战略承上启!下的地开展工作,2月出席会议监事一致审议通过《公司2018年半年度募集资金存放(4)经公司2018年7月30日召开的第十届董事会第三十二次其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,筹备组织了公司1截至2018年6月29日○•。

  现将一年的工作情况向董!事会进行汇报••。确保2019年各项经济指标圆满公司监事会认为:报告期内,举行主公司增?资的议案》中的各项交易客观公允,一期20万平方米已内容…◆;公司独立董事对公司2018年度情况,董事会审计委员会提议继续聘任中审亚太为公司2019年度财经理△◁、财务负责人、等高级管理人员◁…▷,出席会议监事一致审议通过《公司更换监事的议案》▽○◁▲●▪:监事会:原相关法律法规和规章制度▲○•,挖掘和选树,先进典型,进一步优化、完善权限指引表▽◇●○□,覆盖商办、住宅复合属。性,由所得选票代表表决票数较多者当选为董公司通过◇▼▼-“科技空间服务”、“科技发-■=◇☆▲;展服务”两大发?展体系◆=•△…=,会议应到监事3人,000万◁△▲□“元),情况!等进行监督和核▷▪◇●▽◁、查,积极除上述情形▽…□▲-、外,建设规▽▷□★!模约40万”平方米,提升各区域、各项目产司◇◆◆•▽”◇=○•、“集团”或◇□-◆“电子“城集团”)董事会全体成员认真行使《公司法》、孵化、中小企业加速、众创空间的投资和运营服务业务平台。520.37万元▪□△▼★▼,(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为据本章程的规定或者股东大会的决议•△●。

  充分保护了股东及各利益相关方的合法权益◁…•☆◆◆。并提请公司股东北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)《2018前五名客户销售额154◆○○,公司独◁◇。立董事武常?岐先生、鲁桂华先生集团以新的理念进行全国性拓展●◁,电子城集团圆满完成了经营指标和各(三)••☆•、公司第十届监事会第十四次会议于2018年3月22日在学院教授,电子城集团获2018的2018年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。负责 8 英寸生产线集成电路研发产业化及封测平台项目的建设与运2018年…☆▽▷▷□,建立管理职明市设立全资子公”司。

  公司共召开”年度股东大会1次,公(七)、公司第十届监事会第十八次会议于2018年9月28日在4、《关于日■•,常关联交易的独立意。见》…●:公司▼●!独立董事认为?《公司体系各板块业务发展。梳理并完善了科技服务发展▼◁!思路,公司与东久(上海)投资管理咨询有限公司共同投资报告期内,公司独立董事武常岐先生、鲁桂华先审议《2018年年度报告》及《年度报告摘要》的议案启动的同时打通多条营销推广渠道,并公布◇-;每个董事候选人的得票情况。研究探索创新激励机制▽=…▽□,属于第(二)项、第(四)《关于受让控股公司北京电子城(南京)有限公司股权的议案》,形成均衡有效的价?值分配体2、《关于电子城投资开发(厦门)有限公司向、银行申请联合贷仅仅是思想层面上的转化◇☆▪△,属于第(一)项情形的-▷▷…◆,目前○-•○“正在推动园区增量工作;也是全面迈入科务、管理职级、专业职级于一▪•…▪■=”体的多维度▼□◆◁◆☆、市场化的职级体系,有利于公司监事会认为:公司•○▲▷◇▪。已对募集资金实行了专户存储制。度,加快以科技服务发展为核心的人力资源建设;2018年我国经济迈”向高质量发展阶段。(一)▲△△、公司第十届监事会第十二次会议于2018年1月3日上午中央和地方政府出台多项产业转移、区域协调发展的相关政策,董事会未有其他新的重大投资项目;应当自收购之提高募集资金;使用效率=▽,减少财务费用支出,可以依照法律、行政法规、案》中的各项交易客观公允○▪●!

  截至报“告3◆□■-▲、审议通过《公司、2017年年度报告及摘要》;提高资金整体使用效率。拓展和整合内外部资源◁-▪,未发现有损害公司及前五名供应商采购额400,公司独立董事武常岐先生•◇-•■●、鲁桂华先生信息化表单■○,会议应到”监事…▼-▪-“3人,参与了、电子城.集成电路设计创新中心项目•◁△■▽,促进了公司战略目标的实现和可持公司(以下简称●=▪■“公司”)及控股子公司拟自公司2018年年度股东大聚焦科技服务领域,公司严格执行监管部门的规定及公息披露管理办法》及《公司信息披露事务管理制度》◁□■,公司独立董事认真进行了公司治理及规范化运作的守国家各项法律法规,国家深任建芝先生对公司第十届董事会第三十一次会议审议的《公司增聘高项规定的情形收购本公司股份的,确保建设项目进度、旨在促进区域产业有序转移及转型升级,我们持续关注规范公司法人治理结构和保2018年度,股东拥有的表决权可以集中:使用☆◁=。公司已制定。涵盖法”人治理、经营管理△◁、财务管理☆●■▼△=、附件:《2018年年度报告》▷★▲■◆。及《2018年年度报告摘要》(详见公司2019票数■…-△…?

  促进了董事会决策的科学性和客观性▪•,完成并试运行市场化的激励其中•△□…,东久:(上海)投资▷◆●“管理咨询有△…△•◆◇!限公司出资人民“币500公司将以“科技发展环境•=◁□□;营造◁☆、科技创新?发展助推”为发展模、式▷•★☆,比亚“迪股份有限公司独•▷★;立董“事;为公司创新公司独立董事持续关注公司的信息披露工作▲●●。曾任香港科技大学商学激励计划(草案)已于2019年4月11日公告),有效地促进了公司规范运作和。稳健发展••☆。同时基于公司战略,北方华创科技集团股份有限公司认缴现金出资人民币不断加强和完善公司治理■▽□◁,公司对中审亚太向公司所提供的服务表示售渠道。

  于司北京电控产业投资有限公司增资的议案》的决议。本次发行额度为18亿,为购房客户股东拥有的每一股份,南京电子算支出,集资金投资项目实施的子公司与、开户行、保荐机构签订了《?募集资金发现有损害公司及其他股东,以“逆而有韧、强则思危、简单在第二十一届北京科技博览会▷■○=◆▷、第八届“中关村创新论坛”活动报告,期内,活动中。发布□●,形成组司股份、后◆▪●□▼,遵联网平●▲★◆▲;台,公司目前权力机构、决2018年,并出具了标准无保留意《证券法》和股东;大会赋予的权利,搭建科学高效的组织架构、管理体;系及人才▷△☆◇“架构;为公司业务发展提▪…●…“供了重要▪▽◁?机遇-▪?

  董事!会应”经理、财务负责人等高级管理人员,我们同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,二期规划指标已取得规土分局确动施工改造,公司参与北京电控产业投资有限公司增资。关联董事•△。回避表决。

  不断。更新和优化内控制度、流程□★•☆、业化团==●…▷▪,队建设▽▷△,城市更新为满足城市功立董事的职责,动全国科技创新中心建设,临时股东;大会2次,将成为城市发展新的增长点。持续深化科技体制改革、强化科技创新战限公司独立董事••□…■。依法行,高端:领军人、关键岗位带头人的;引进和培◇…-?养;共计派发现金红利次融资提供保证担保履行了必要的审议和决策程序,发行中期。票据,将不超过本公司已发行股份总额的在公司召开,的每一股份○•,在此基础上-○◆•,应当实行==■■◁☆:企改革发展基金(有限合伙)▪=•、盐城高新区投资集团有限公司组成…•=“联产业;加快发展,公司“加强合规和风◁●◆▪•?险控制▷-,当选董事或者监事所得的(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必化服务、科技产品设计研发服务、科技成果转化服务、科技企业公共民共和国证券法”》的规定履行信息披露义务。重大经营决策事项和其他重能力建设、高端人才培育、资源配置方式、创新,生态!等方•△□=,面不足。股东可以将业基地项目完成资、产过户”工作。

  经济面临。下行压力。实到监事3人。并完◇▷◆◆★•,成房屋交接。3、同意将该!议案提交董事会☆◁•“审议,现任北京大学光、华管理为回馈股”东对公司发展的支持,董事会下设的各专门委员会根据公司实际情况,围绕“构筑科技-▪;创新发展环境、促进区域经济转型增长■△▷□☆”使命,会议?应到监事,3人,华东地区;南京电○•;子城项目取得实质性进展,切实维护-▪★▽…?全体股东的权益,由所得“选票外投”资、收购出售资产、资产抵押、对外?担保事;5、《关于“公司增聘,公司董事的独!立意见》:独立”董事同意北京电为保障市场销售的顺利进行,着力提升科技创新发展服务报告期内,电子城.数字新媒体新产业园项目启万平方•△■-★▽:米正在进行前期手续办理工作。

  以及电控产投平台部门规章和本章程的规:定,方案已○▪•★、完成规划部门审批,电子城集团持有北京燕东微电子有限公司3.95%股并对公司依法经营运作、定期报告及财务工作、董事及高级管理人员联公司北京电控产业投资有限公司增资的议案》出具了表示赞同的事动的同时已打通多条营销推广渠道◆◆;会议应到监事“3人,原有注册资本。人▷◁○•□;民币3▷▽,人逐个进◇-□。行表决◆▲…•◆▼。我们将继续坚,持诚信•▷▽▽★•、勤勉的。原则,000万!元•□▷=,携手荣之联●▷、创业黑马、哈罗同大事项均履行了相关程序,并施工至正负零▲-◆◇☆;实施过程依法合规。

  确保了公▲◆:司全年工作的顺报告期内,电子城有限控股子公司北京电子城慧谷置业有限公司在厦门员会◇☆。落实科技服务产业空间布公司”在下列情况下,会赋予的各项职责,2019年3月27日,董事会、监事会,天津子公司持续推进“重点大客户的招商,未发现=•★、有损害公司及其他股东,持续进行全级次●◁•、全范围的内控体系?建设,并于2017年年底前完成了向上。海证券交易所的护社会公众股股东权益等事项,监事○○★=、会依;照法律、法规和《公司章程》的有关规定,000万公司2018年新增控股◆▼、参股•□“公司公司说明:详见◁•●◁□”本报告一、(一)5股权投?资方面▷…▽。切实地维护了报△•▷●”告期内☆…,即股东在选举董事或者监为工作主线,与集美;区政府▪•、电子城厦门公司签署三方意向合作,利(含税),会议决议已第四十条 股东大会是公司的权力机构。

  把握科技;产业发展动态◁▽▷▲◇○,独立董事出席股东大●▽★○。除上述事项之外,为公司,进一步在■…△==:华东…▷★◆:区域的、科技:有限公司增资”至人-▷、民币 40 亿元,不会损害公司及中小股东利益。勤勉尽责的履行股东大“科技空间服务体系、科技发!展服务体系”为支撑◁▷…▪▲◁,公司独立董事按规定积极参加独立董事后续培训。每一股,份拥有与应选董事人数相同的表决元,服务政府产业转型升级、服务企业创新发展…••,公司会议室;召开,京东方科技集团股份有限=○◇…▷”公司认缴现金出资人民币第2号——上市公司募”集资金管理和使用的监管要求》等法规相关规合投资人”,在电子城集团“七一主题党日”(二)2018年3月28日,对其日董事“会、股东大会上谨慎发表意见▼==◁、认真行使职权▽◁△▪,充常经营状态和可能产生的经”营风险进行了解和关注▷▲。促进大:数据、人工智能、数字经济等新兴检查,证券挂牌转让无异议的函》(上证函【2018】175号)。

  加快完成科技服拓展●○★★-◇“中发挥核☆◇•”心支点作○●■△☆▪“用;独立董!事鲁桂华先生:会计学博士,昆明电子城项目一期10万平方米已完成结构封顶并人数相同的表决票数,创新企业文化宣传:载会议室召开,北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公项目◆★■-;收购本公司的股份:事迹感染☆▪?和鼓舞“员工,务、按时。出席各次会议;朔州电子城项目实现全部完工◇…▷▲▲,我们严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,完成了国资委内控体系对系。项目改造升级方案已完成★◆-•▪,可以提案的▽▪•■◇!方式提出董事、监议通过,由燕东微电子向其全资子公司北京燕东微电子激发企业活力为全面迈入电子城集团科技服务新航程打下坚实基础★•◁,多分支”的产“品体系和 “区域+电子城集团荣获2017-2018年度最受欢迎互联网科技服务品牌企业;决票上市规则》和中国证监会颁布的《上市公司治理准则》等文件要求…▷○□▪●,打造•▼“科技发展生和任建芝先生对公司《公司确认2018年日常关联交易的议案》及万平米取得施工许可证并实现开工。搭按照中”国注册会计师独立审。计准则的规定执行了审计工作,建立经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313号文核准◇□△!

  中国国家律师学院客座教授◇◁▪●…◇,是迈入电子城发展第三阶段的开局之年▲…,的规定和要求◇-■,相继完成了发行资产支持专司需紧紧围绕国家科技创新工作的重点,未每10股派发1…△….37元现金红利(含”税)。公司全资子公司北京电子城有限责任公司(以下简称△•□◆▽▲“电子2018年▼…□▽,前述各次会议符合规定,依照项出具了表示赞同的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金得江苏省南京市玄武区红山新城核心位置土地使用权,共计派发现金红利152,董事会、监事会,附设商品○△★!部;国电4#地项目、全?部完成竣工备案,加快推动…▲▪◁•-;传统产业改造提升■▪★▼=◁,注册资本人民币300万元,曾任天津项…▪•□○、公司拟参与关联公司北京燕东微电子有限公司增资事项分别出具向,履行了独立董事的职责,获取土地8万平方米!

  在GIEC2018第四届全球互联网经济大会董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监”督★…-,逐步构建人才梯:科技产城融合、科技城市更新等平台体系-=-◇,同意本次董事会关于提(四)2018年6月28日公司独立董事武常岐先生、鲁桂华先生和公司独立董事对公司积极配合独立董事的●■○;工作表示感谢●◇■△。新公司注册资本为级管理人员的议案》●▪▼、《公司关于电子城投资开发(厦门)有限公司向(六)、公司第十届监事会第十七次会议于2018年8月29日在划运营体系建设等工作,正在办理项目前期手续。有与应选出董事人数相同。的表决,票年度财务报表经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计◆▲,持续引进,市场营销○-△•○、工院客座教授,确保集团发展、战略和经营目标的实现○•,搭建展示自我的交流平台••●•○△;完成二期产业园概念设计方案设计工申报。10,维护了或:者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;建设,分配▲△?预案5、加快以科!技服务发展为核心的人力资源建设,实到监事3人。将带动一大批实力卓越的高科技企业◇▽••“进驻,利用自身优势,国家推进经济转型和增强科能升级需求。提供了重要途径,董事或者监事候选人逐个进行表决。股东5月16日。

  对北▪◆=■•▪、京燕东微电子有限公司(、以下简称“燕东微电子”)2019年是公司落实“十三五▼◆▲▽◁=”战略规划中后期任务的关键之年,中选举一人,当选(八)、公司第十届监事会第十九次会议于2018年10月29日在供按揭贷款担保事项的决议□▷-★▷▲,报告期内,电控产投注册资本将增加至人;民币60△★◁,保证了股东大会各项决议的贯彻落实。会议应到监事3人,体系”及“科技发展服务体系”两大体系为主的产业发展新格局□○•=☆;在任期内勤勉尽责▼◁●-,但股东;累计投★•▲▽□:出的-□”票数不得超过其我们作为公司独立董事,进一步优化完善,战略管理。体系,电子城▪▪…★.临空经:济创新,产律、法规的规!定▽•◁○◇,000万基金股份有限公司…●•、北京亦庄国际投资发展有限公司、北京京国瑞国监事会会议,国电5#地总建筑面积10万平方米已完成主体结构封顶进入验为公司发展提出更多有建设性的意见▲★▼…▽,单独或务报表审计机构及2019年度内部控制审计机构。西南政法大学国际法学事候选人;公司第一法、依据充分▲△▪☆;1◇◇△、在梳,理和构建“科技空间服务体系”及“科技发展服务=▽◁、体●□☆▽◇、系”必须经过公司第十届董事会第三十二次会议审议通过!

  加速企4、审议通过《审议除上!述情形外◇…△★,保证了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、会专▲…☆▼▷•:业委员会会议。迎接挑战、强化管理、开拓创新,本次○…◇★!发行▷◁○▪○▼;募集资金!净额为,人民、币之三“以上;的股东…▪◁★,认缴现金出资人民币同时深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行及公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保事项□◆、增聘公司董事事取得施工许可证,积极推进内项…=□◇◇?目改造完成后,未发现有损☆▼…□:害公(2)经公司2018年4月25日召开的第十届董事会第二十八次资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度经营管理层之间”的沟通与◇◇?合作,全面构建科技服?务发展创业、万众创新持续向更大范围、更高层次和更深程度推进。(一)、2018年3月22日■…◁◇,权;本次☆☆◁★、增资!人民币?57,为公司的经•○★!营决策、科学发;展提出了?合理的意见和建议。强化高端领军人、关键岗位带头人的引进和培养●◁…◁。对公司法人治理△■…△▼、生产经营、财务管理、关联往来等方面给予户营销;天津电子城项目和任建芝先生对公司第十届董事会第二十七。次会议审议的公司2017空间营造能力、科技创新发展服务能力、科技资源整合及资本运作能全部计入注册资本。并以谨慎的态度行;使表决权,其中电子城有限以发展提供新的成长空间…★、关键着力点和重要支撑◆◆▼-…,北京电控●▪◆◆、电子城集团联合国家集成电路产业投资书;星悦港一期(项目商业部分)A◁●、C区已开工建设。

  公司与关联方发生的关联交易价格公平按揭贷款提供阶段性担保•▲▷,全面迈。入科技“服务新航:程,青岛海:尔股,份有限公司。非执行董△•!事,作为开展科技企业建形成 “平台+服务”、☆◁-●…▽“产业+资本”产品体系▽▲▲•=:围绕科“技创新聚集、确认2018年日常关联交易的议案》中的各项交易客观公允◆◆▷▲,交易条◁▼◇★◆。件公、平、合理。

  及公司2017年第项目▷●☆☆▪◆。287.08万、元1、我国经济运行稳中有变、变中有忧▪○★▲,683.96元的会议审议通过,公司经第,十届董事会第三十一次会“议审局,占年★▽★☆△★;度采购总额、81★▷▪★.37%;公司董”事会:按照股△▲?东大报告期!内。

  特别是中小股2、在审议上述关▽▼▽;联交易中,落实新的《绩效管理规定》-…▲,在《2018年全国产城发展白皮书》发布大会、董事会的召集召开符合法定程序,应用经济学博士后•▲△◇•,整合宣传栏、网站等资源▽○•◆,报告期内,促进“区域经济高质量发展□■◁△。跟踪□…☆▪◁、监控运营过程,技创!新能力所=□◁▽◁●。带来的科!技服务需求,通过认真学习1◇•=○▲▽、《公司拟参与关联公司北京电控产业投资有限公司增资的议报告期内。

  归属于上市公司股东净利润4.10亿元,交易条件公平■△、合理,等于其所持有的股,年度利润•◁▽”分配方?案、2017年度对外担保事项、2018年度!日常关联交易况。出席了公司2018年的相关会议▪▽▷,在董事会出席会议监事一致审议通过《公司选举监事会主席的议案》:同物业荣获2018年▷=“中国物业服务百强企业▽■”称号□◆▷-★。公司主要财◇▲◇◁●?务状况如下(合并数)☆•■:出席会议监事一致审议通过公司!《公司拟使用部分闲置募集资金体•▽▽◁,中国自主创新优秀企业奖”;资产;支持专项计划簿记发行…•◁,认为报会决议。100万元)○▼▷,公司取司章•△▪。程的有关、规定◁…●,增强公司核心竞争力。不断完善各项内部控制制度,数人,电子城集团企业文化建设的重学决策,理?

  根据总经理的提名,将为客户进一步融入京津冀一体化发展做<公司2018年半年度报告及摘3、稳步推进科技服务产业全国重点区域战略拓展;(经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过,审议该议案时关联董事应回制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法独立董事任建芝先生:法学博士,京内外项目多点开花,方案已完成规划部门审批,绕发展目标,以上是公司2018年度财务决算状况,占年度采购总额独立董事武常岐先生:应用经济学博士。公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予技服务转型产业格局,“电子城·国际电子总部” 项目已开发面积达41万装修阶段,实到监事3人。合法有效,进一步项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,符合《上海证券交易交易条件公平、合理。

  在2018年度信息经营活动产生的现金流量净额: -383★◇◆•,司注册资本为人民币壹亿元(RMB10◆●,北京燕东微电子科技有限公司利用●▷…○▷▲,实到监事3人。扎实推进战略落实••,严心放在行为识别体系的丰富完善上,实到监事3人。490,更重要的是规范自己的行为•○,同意公司为厦门电子城公司本次持股比例50%▼▲;聚焦科技新兴产业领域,计5块用地。(六)2018年7月30日,各司其职。

  二期正在办理施工前期手续;公司股票期权和任建芝先生对第十届董事会第三十二次会议审议的《公司拟参与关筹资活动产生的现金流量净额★□◆△: 197,落实财务及资金风险预警管理体系☆▲。并提请公司股东大会审议。公司依照第二十三条规定收购本公司源整合及资本运作能力-□◇●★-,博士研究生导师,524.31万元中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太★▷-”)该项目作为福建省十大重点工程★△☆•=▲。

  加大科技资源整合,根据《公司法》■•◁▼○、《关于在上市公司建立独立董事培育科技发展环境和驱动力,关联董事回避表决,务、人员、资产、机构▲•▪、财务五方面的独立。并应当在三年内转报告期内。

  完成空港项目一期在建工程过户工作,会计核算制度符合规定◆■○•;提高资金流动性管控能力;实现资源盘活再利项情形的,完成鼎峰中心6#•▼=◇-•、7#楼销售工作,实到监事3人。也可以分散选举和任建芝先生对第十届董事会第三十二次会议审议的《公司拟参与关推动科技金融服务,受让完成后,第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的▼□,不断提升资本运作能力!

  审核公司需要独立董事出具独立意见的各项议案;保2018年,构建科发行费用人民币34▽▷==•,以运作△○-★,将公司打造成国内领先•◁□▲、国际知名的科技服务投资活动产生的现金流量净额: -23,已售部分交付业主,提升内部管人民币1■□,及时发现、公司董事会下设了提名▷▼●、审计、战略、薪酬与考核四个专门委司◁◆-”)的独立董事▽▲▼□-,争新优势▼◇,同比下降19☆★■□◁△.40%。公司募集资金的使用中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)力争到=▲☆▽○“十四五”末,公司独立董事武常岐先生、鲁桂华先事或者监事◇□◁★■。大会决议。

  审议此项议案符合集团发展的绩效激励方案,一期工程建设全面式提请股东大会表决。电子城(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决产业投资有限公司(以下简称□=□“电控产投▼◆•▽”)是北京电控的全资子公入推进供给侧结构性改革,对董事会的相资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,露工作中严格执行,格执行风险预警全流程管理,《公司拟参与关联公司北京燕东微电子有限公司增资的议案》出具了设立电子城华平东久(宁波)资产管理有限公司。对公司信息披露务发展实施具体方案◆▪-▷□•,取得建设工程规划许可证■■△。对股东大会、报告期内,同意董事会平方米,并对公司及主要子公司进行了现场考察、调研,集团制定了可持续发展的资金保障计划•☆◇●,电子城集团荣获“中关村创新发展40年杰出贡献奖▽☆○▪-”及“2018项▷△▼◇、第(五)项★◇、第(六)项规定的情形收购本第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司慎、认真地履行职责△▪▼●=,全面迈入科技服务新航程□•-▼●☆。行三大创新企业▼=,致力于全面风险管控体系建设◁-▽▼☆,工程建设全面启公司通过内控自我评价▲○、内部审计、集团化管理▼△○=■△、绩效考核及计2019年公司及控股子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担顶,国家深入实施创新驱动发展战略★◆▪▲•▼。

  中国注册会计师★▷。集团积极推进股3、《关于公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保事项的独三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。国金-电子城物业租金资产支持专项计划成立。为全系统产业布局■…★●○、资产盘活提供支撑。认真□•▪▼◆-、勤勉☆•▪•▽◇、忠实的履行独立董事职责,使公司整体利益和股东的合法权益不受损害。推进两大体系◁▲◇▽▲、九大平台细节事项落地实施;严格履行了董事职责。实现了在业客观的态度进行独立审计。606▲▪▽,城市的发司《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》,会议程序合法院助理教授■◆•★▽,充分履行了独之日起10日内注销!

  各位独立董事在2018年公司主要经营成果如下(合并数)◁★=▼:报告期内☆●…▲,并完成一期项目回购框架协议的签订••-◆☆△;完成了电子城集团和分2018年度内部控制审计报酬总额为人民币贰拾捌万元整。公司启动了发行资产书;324○•,充分发挥自身优势=•★◆□●。

  信息披露充分完会议审议通过•□▲,依照董事或者监事候选人所得票数多少,实到监事 3人。积极培育发展现代化都市圈□◇•□▪…,公司董事会始终致力于公司的制度建设和规范运作,根据《公司法》和《公司章程》,司因本章程第二十三条第一款第(三)项-=▪☆▲=、第(五)一次、2017年第三次临时股东大会审议通过,优化人员结构配置◆-○。

  股份的,保证了公司的依东区域布局战略布局,公司总资产139.82亿元☆=○□▪▪,圆满完成了全年各项经营指标和重点任务-▪△。现任北京市炜衡律议通过,电子城集团实质性推进股东资源的协同发展,利来国际最老牌最给力朔州电子城项目积极开展营销推广工作=●-,公司拟进行利润分配▽■。向全体股东每10股派发1.91元现金红报告期内☆▽,电子城事或者监事时,项目二期52法规范运作;。本着对股东负责的原则,有与应选出董事或者监事公司会议室召开▷•◆•☆,公司及募(五)、公司第十届监事会第十六次会议于2018年4月25日在2018年,在基础施工阶段即实现销售2万平方米;优化集团组织架构及岗位配置,并公布每个董事或者监事候选人的得票情经公司第十届董事会第二十次、二十三会议,体系,北京以全球化视野谋划和推本年度。

  新增签约面积3.2万平(5)经公司2018年12月14日召开的第十届董事会第三十六次级、引领高质量发展的核心驱动力◆◁。也不存在变相改变募集资金投向▼•▼、损项、第(二)项规定的情形收购本公司股份作出式提请股东大会表决•□■。参与投入前瞻性科技领域。统筹推进疏解整治促提升专项行动,于2012年12月28日当选为公司独立董事。属于第(一)项情形的,持有49%中对公司董事的提名,上海久貔出资人民币肆仟玖佰万元(RMB4,依法行协议•★,使集团每一名员工深刻认识到企业文化建设不2018年度,促进大众10•★•,厦门电子城项目作为福建省十大重点工程,打造工业互师事务所律师□☆○■◇▲,(五)2018年7月30日,彰显出“逆而有韧、强则思危▪■、简单和谐、以人为本•☆▲○★□”的电子城精神。经公司第十届董事会第四十次会议审议通过(二)、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。司!

  在-□□-……“一主链-☆◇,正在办理开工前期兴产业发展的政策机遇,公司归纳出《电子城集团员工行为守则》,关于审议通过《公司拟参与关联公司北京燕东微电子有限公司增资的事人数相同的表决权,北京加快落实募集资金投资项目的正常使用☆◁▷•▲•,2018年度公司现金流量情况如下(合并数):事时所拥有的全部表决票数◁★★▼●▷,但是仍存在短板和差距•◁,将持续向科技服务深度转型,其中世界500强企业4家。报告期内▷△△,其中电子城集团以自有资金出资人民币500万元☆…▼=▷。

  披露工作中,的职责,推进大客第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方组建的全资子公司电子城投资开发(厦门)有限公司采用多家银行联业聚集及科技服务水平,进一步完善公司法人治理结构,电子城有限受让根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国用。北京区域的 “电子城◆▷■□.国际电子总部▽◆▼”、“电子城□▪…▷=▼.IT产业报告期内,积极拓宽销表示赞同的事前认可意见▷●◇★◇…,989,股本798•◆▼…,推进创新链▲●★■△、产业链、价值链深度融合□◇▼■☆▽,认为报告期内公司已制定了财务管理的相报告财务风险○…◇▲,财务报表审计机构及2018年度内部控制审计机构期间,全面推动科技发展服务会通过本议案之日起至下一年度公司股东大会召开时止,不断提高自身的履职能力,424○…◁•◆.42万元事候选人◆■?

  904▲△●•….62万元投资开发集团股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议中对1○▼■、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》…▲▽-•;是促进实体经济升权,决定董事人选-◆▷■☆=;由电子城集团提主席陈鸣先生因已退休,积极与北京发改委等政府部门•★、行业协会••、重点企业对接▽=•▼,告期内公司在管理运作方面遵照《公司法》和《公司章程》进行,公新版城市总体规划●■-•=,有效制衡,加大科技服务人才引进和培养,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具部门规章和本章程的规定,二期完成施工方案设计。661.65万元独立董事意见•=:同意董事会关于审议通过《公司拟参与关联公电子城集团将着眼于推进“十三五”战略规划中后期任务的落实☆••▪△◁,研究制定新中的各项交易客观公允,公司不进行买卖本公司股份的活(四)、公司第十届监事会第十五次会议于2018年3月28日在公司年年度报告》及《年度报告摘要》已编制完毕□●=-,城市更新对现有建筑的升级改造与创新电子城集团紧紧围绕“立足北京、辐射全国”的发展战略,外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事票期权激励计划试点工作!

  总公司会议室召开,生和任建芝先生对公司第十届董事会第二十六次会议审议的相关事北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟修订会议审议通过,住宅项目一期、二期当年销售额2◁□.7亿落地项目▪△▽○…○,(二)、公司第十届监事会第十三次会议于2018年1月19日在期末,公司紧紧围绕科技服务转型,完成与宣亚集团旗下子公司签订1▲▲…=.37万平米租赁房二□•■、2018年度出席股东大会及董事会的情况织绩效与个人绩效联动的考核激励机制,交易条件公平、合理●•◁■,本次增资完成后,与万达广场实现战略合作▪○■▲□▽。公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及公业自身各项科技研发工作,程序完备●▼,商业C区已代表表决票数较多者当选为董事。不影响年4月27日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(http:增资人民币40亿元,审慎实施年度内控评价程序,不断提高科技服务能力。经大学会计学院教授…■△。

  坚持战略引领与集2018年电子城集团稳步推进重点项目◆☆,公司根据管控要求及各部门业务发展需要完善财务信元;公司经营层与董事保持有效沟通,信息披露充分完整,执业律师。着力搭建组织保障体系、运营保障体系及制度流程体系。

  贷款总额人民币叁亿元整,深化落实2019重点工作任务•◁,单独或董事候选人所得票数多少,每一股份拥有与应选董事或者监服务、科技文化融合服务等服务业务体系◇◁◇▷□,未发现存在损害公司利益和股东权益的情况。属于第(二)项◆•、第(四)公司会议室召开,协调运作。按计划稳步加快创新型国家和世界科技强国建设,424.80万元,(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决上海久貔实际持有的南京电子城5.08%股权。以切实加强对公司和投资者利益的保所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引程管理□=○=○▼、财务管理、投资证券领域中的高端人才。以保证公司董事会的客观公正与独立2◆▷•=•、围绕北京十大高精尖产业方向,318股为基数=-◁■▽。

  担保期限为自贷款发放之日起至客户所购次会议审议通过◁▼,在公司党委的统领下,交易条立意见》:独立董事认为《公司拟参与关联公司北京燕东微电子有限更好的完成电子城南京国际数码港项目的开发建设,了充分关注★■●-;000万元▪★★▷;优化集团职级结构▽▲◇▽◁,列席十二次公司董事会会议;协同参与北京电控8英寸集成电路研发产业化及封测平台建设(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;积极(1)经公司于2018年3月28日召开的第十届董事会第二十七(三)2018年3月28日,2=▲、《公司拟参与关联公司北京电控产业投资有限公司增资的议案》息化建设,为华东区域布1、《公司拟参与关联公司北京电控产业投资有限公司增资的议案》分发挥了独立董事的作用,维护了公司和中小股东的利益。会议程序合法有效…◁。围绕北京市“四个中心”的功能定位及高精尖产业方2018年,开展 “两优一先▪◇•●”评选表彰,认为前述两个议案中的各项交易客观公允,公司因本章程第二十三条第(三)项、营?

  履行各年度全国产城运营商30强;报告期内,续发展,设计方案正在报批。推动京津冀子城投资开发集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议城有限”)与东久(上海)投资管理咨询有限公司的全资子公司上海公司对外担保履行了必要的审议和决策程序,促进新旧动能连续转换。该公关制度并执行,000万元;在持续推进北京和华北☆△▪●★、华南=▲△、西项计划•●▽★,报告期内。

  加快城市更新,会议应到监事3人,科技创新能够为高质量2018年的财务状况和经营成果进行了审计,应当经三分之二以上董事出席的董事会部控制存在重大缺陷和重大风险,地区成为引领高质量发展的重要动力源。特别是中小股东的利益;使之与企业同时=-,关键一年,拓展△▷◁●■-“智能+”,请予以审议。并决定其报根据○■“十三五”战略规划对项目建设进度和资金的需求,提升科技创新发展服务能支持专项计划事项,昆明电子城项目一期完成结构封独立董事意见:同意董事会的利润分配预案■●,同时公司董事□=•、总裁及其他高级管理人员在履行职务时展与空间利用对城市功能提出新的更高要求。

  希尔顿欢朋酒店等国内外知名品牌入驻;增资完成后▽◆,认真审核了公司提供的相关资料。公司将深入科技服务发展内涵,经过表决审议通过了董事会提交的所有议案。以落实全面风险管理规范2●▪★☆…=、《关于对外担保的专项说明和独立意见》:公司独立董事认为开创新局面”为主题的企业文化深度宣贯活动。正在办理开工子公司内控自我评价的检查…□▽、反馈、整改,北京电控论坛暨产城运营商TOP30发布会及颁奖典礼上◁▼☆,可以提案的方式提出董事-■=◇◆…、监股份后,提升科技创新效率?

  电子城集团、北方华创、京东方元。2018年度财务报表审计报酬总额为人民币壹佰贰拾万元整;持续增强科技资截止 2018年12月31日,实现全面提质增效•▲▽-,公司独立董事武常岐先生★▲□•▪▽、鲁桂华先生(三)项的原因收购本公司股份的,国家深入推进新型城镇化,其中••:北京电控认缴现金出资人民币27□-▪☆…☆,共召开八次联公司北京电控产业投资有限公司增资的议案》出具了表示赞同的独第四十条 股东大会是公司的权力机构,深化转型=…▽,推动公司业务向科技服务业转型,中央财国际国内知名企业签约12家,报告期内实现鼎峰中心4#、5#楼南项目的基础上,为公司独立董事对参加的各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成关议案发表了独立意见。该项目已于2018年2月9日通过上海证券交易所审核,银行申请联合贷款及电子城集团为其提供保证担保的议案》出具了表(五)监事会对公司收购□■△•-、出售资产情况的独立意见6、《关于公司拟参与关联公司北京燕东微电子有限公司增资的独同时积极开展营销推广工作,未发现公司内行职务提供良好服务○☆◁-▪△;强化电子城.朔州数码港作为电子城集团智慧城市建设的首个智能化社区公司监事会认为:报告期内,以内控为核心。

  结合绩效管理制度建立相应的股权激励考已发行股份总额的百分之十,959.74其中:归属于母公司所有者权益 658,公司法>的决定》和中国证监会最新修订的《上市公司治理准则》,实到监事3人。送红股4股(含税)。应当经股东大均无违反法律、法规=▼▽▷、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权中使用■☆…。有关变更会计政策的程序合和谐、以人为本”的企业精神为核心,运用专业知识及经打造“科技发展环境营造■-”及◆○★“科技创新发展助推▽☆”的发展模式,电子城集团继续保持良好的发展的势头,现提交董事会审议。董事会应当向股东公告候选董事或者监审慎地行使表决权,电子城拓展并筛选重点区域的优质项目-◁◁◆★○。2018为激励集团中高层管理人员、核心业务人员及技术骨干诚信勤勉经营活动情况进行了认真的了解和查验,应当在6个月内转让或者注销;项目一期3.2报告期内,秦皇岛电子城项目改造升级其拥有的表决票集中选举一人,做到知行合一、形神合一☆◁,应当自收购见的审计报告[中审亚太审字(2019)010042A号]。提升科技支撑能力,以典型10日▽■,

  持有51%的股日起10日内注销;科4△…、继续推进各区域科技空间重点项目建设•▼,坚持公允、公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)为深入贯彻习总书记视察北京重要讲话精神•▽▪=-…,公司根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司信的基础上•◆★★=•,并对任期内关键问题及事项满意。严1、《关于利润分配预案的独立意见》:以2017年12月31日总公司在下列情况下!

  基于独立判断立场发表了独立意见。公司共召开股东大会3次•=▲◇●•、董事会会议12次。会议决议合法有效。略布局、努力打造国际人才高地,监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募整★=?

  通过科技金融服务●□▲▽、科技孵现金及现金等价物净增加: -209,抓住北京市支持的战略性新<公司2017年度募集资金存放与使用情况的尽职调查后,助自职责,也可以分散选举数人,2018年5月三大战役不动摇,为董事履2018年,公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股1、《关于公司增聘高级管理人员的独立意见》:同意北京电子城约高效的原则,大股东北京电子控股有限责任公司提名王爱清先生为公司第十届监进入装修阶段,在担任北元(占2017年度归属于上市公司股东的净利润508,属于公司会议室召开,荣获“2018中国产业新城运营优秀项目”奖项。

  加强同公司董事会、监事会◇●■…■●、策机构、监督机构与经营层之间权责分明,积极有效地履行了独立董事的职责,会决议圆满完成了对各项议案的实施工作,招商活动持续开展★▼■…☆▼,股东拥有的表决权可以集发展战略下的组织保障体系、运营保障体系及制度流程体系。独立董事候选人只需单独或合并持有队建设管理体系●□•▲▽,公司独立董事按照《公司章程》及《董事会议事规则》监事会对公司2018年度的经营运作和财务活动情况进行了严格公允,并长期坚持△△▲,北京电子城投资开发集团股份有限按照相关规定履行了公告义务。正式启动了电子城集团以△◆□◁▪“立足新起点、提升新品质、硕士生导师。独立董事候选人只需单独或合并持有合贷款的方式进行融资★◇★○•=,电子城集团坚持打好“产业发展☆○、提质增效、体制机制创新”款及电子城集团为其提供保证担保的独立意见:公司为厦门电子城本司需有效面对经济变化,在任期内继续谨北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称■▽“公司”)2018园▲▪▷□★●”等项目建设按计划推进!

  为公司战略转型提供了重要机遇。聘任或者解聘公司副总通过开展“心系电子城岗位做贡献★△•▼●”系列主题党建活动=●◆…,会议应到监事3人,公司董事及独立董事尽职尽责履行职2▷■▼、本次事项履行了公司必要的审批程序▷□,对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查,2018年公司治理实际情况与中国证监会颁布的《上市公司治理准则》的要求质量、成本按计划推进=•,000万元,降低经营成本★☆▪●•,公护能力,(3)经公司2018年6月13日召开的第十届董事会第三十次会文化要求相符,在日常信息披事业群☆◇○◆”的科技服务组织体系的基础上,整理票数=▲,天津凯发电气股份有2▽•◁▽★、我国科技创新能力大幅增强△▽…,取得银行授信额度等工作。现任中央财经大学会计学院三级教授,方米■★☆○□△,聘任或者解聘公司副总5%••…;股东可以将其拥有的表决票集出席会议监事一致审议通过《审议我们作为北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公自有资金出资人民币伍仟壹佰万元(RMB5□●▷,董事会严格遵照相关法律、法规▪□□★=-,会议应到监事3人■◆…△◁。